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太鋼不銹召開2012年度股東大會
來源: 太鋼新聞中心 作者: 郭世強 時間: 2013-05-10
5月9日上午,山西太鋼不銹鋼股份有限公司2012年度股東大會在花園國際大酒店召開。出席本次會議的股東(代理人)10人,公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席會議。
會議由公司董事長李曉波主持。
本次會議就各項議案以記名方式進行了逐項投票表決。審議并通過了《公司2012年度董事會工作報告》,《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》,《關(guān)于公司2012年度報告及其摘要的議案》,《關(guān)于公司2012年度利潤分配的議案》,《關(guān)于公司2013年全面預(yù)算的議案》,《關(guān)于公司2013年固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案》,《關(guān)于公司2013年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案》,《關(guān)于聘用公司2013年度財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》,《關(guān)于聘用公司2013年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》,《關(guān)于公司制訂〈未來三年股東分紅回報規(guī)劃〉的議案》,《關(guān)于補選公司董事人員的議案》。由于年齡原因,劉復(fù)興先生不再擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù),并不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)公司控股股東的推薦,選舉張志方先生為公司第五屆董事會董事,并由張志方先生接替劉復(fù)興先生擔(dān)任公司董事會戰(zhàn)略委員會和提名委員會成員職務(wù)。會議還聽取了《公司獨立董事2012年度述職報告》。